同兴科技制定独立董事会议制度

公司为完善治理结构，制定了独立董事专门会议工作制度。该制度明确了独立董事在董事会中的职能，包括参与决策、监督制衡与专业咨询，以维护公司整体利益并保护中小股东权益。

制度规定了必须经独立董事专门会议审议的事项，如应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案等。此外，制度还规定了独立董事行使特别职权（如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等）前，需召开专门会议进行讨论。

制度的出台旨在规范独立董事履职程序，强化其在关联交易等潜在利益冲突事项中的监督作用。该制度自董事会审议通过之日起生效。