同兴科技董事会通过公司章程及系列治理制度修订

同兴环保科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了多项议案。其中主要包括根据《公司法》等法规，结合公司实际情况，不设置监事会并对《公司章程》进行修订。

同时，为进一步完善公司治理，会议修订了包括董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等20项既有制度，并制定了董事、高级管理人员离职管理制度、独立董事专门会议工作制度等10项新制度。这些治理制度的修订与制定旨在使公司运作更加规范，提升治理水平。

此外，董事会决定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，以审议需提交股东会的相关议案。