天海防务：召开2025年第一次临时股东会通知

天海防务（证券代码：300008）将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，审议包括修订《公司章程》、修订或废止多项公司管理制度、增加2025年度对外担保额度、使用公积金弥补亏损等四项非累积投票议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及增加对外担保额度等议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月5日。相关议案已获董事会和监事会审议通过，并对中小投资者单独计票。