ST银江收警示函 控股股东涉信披违规董事会混乱

ST银江12月16日午间公告称，收到浙江证监局出具的警示函。监管指出，公司控股股东银江科技及实控人王辉在2024年11月至2025年6月期间，与其他相关方签订一系列协议，但未及时告知上市公司，未履行信息披露义务。

同时，浙江证监局在日常监管中发现，ST银江董事会召开流程不规范，所披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》中对会议召开及表决情况披露不准确。监管决定对银江科技、王辉、ST银江及代董事长、代董秘韩振兴分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

监管所指的董事会召开不规范与披露不准确问题早有预兆。11月19日，ST银江公告董事会以5票同意审议通过了新一届董事候选人议案，但公司共有7名董事，2人未出席引发质疑。董事彭小勇向媒体爆料，其与另一董事蔡暘并非主动缺席。彭称，11月12日曾召开会议审议相同议案，但因未提前收到材料，二人对所有议案均投反对票，但这次会议决议未被披露。公司解释会议因故中断、未形成决议。11月18日会议再次召开，彭小勇表示，代董事长韩振兴仅通过微信通知了会议时间，未提供具体议案。会议当天，彭、蔡二人因在北京无法现场参会，多次联系韩振兴要求发送会议链接和材料，均未获回复，最终通过他人得知会议已召开并形成决议。彭小勇称其在会议结束28小时后才收到一个陌生号码发来的会议链接短信，两位董事在完全不知情、未参与的情况下被计为未出席。

此外，彭小勇提供的信息显示，10月15日的董事会会议上，时任董秘在会议开始后才向其发送会议文件和一份要求其确认已于10月9日收到通知的签字文件。彭和蔡暘因此次未收到及时通知而无法参会，但董事会仍通过了决议。离奇的是，时任董秘本人也称未接到参会通知，当日公告未经其审批即发布。该名董秘已于10月24日辞职，任期仅两个半月。彭小勇表示，已就相关事项向监管机构举报，并已起诉上市公司，要求撤销存在严重程序瑕疵的董事会决议，目前案件已获受理。