福石控股董事会通过续聘审计机构及公司治理制度修订等议案

福石控股第五届董事会第十九次会议于2025年12月12日召开。

会议审议通过了续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，认为其在2024年审计服务中表现出较强的专业能力，能满足公司2025年度财务审计工作要求。

会议同时审议通过了修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等一系列公司治理制度，并制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等新制度，旨在进一步规范公司治理。

此外，董事会审议通过了向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案，因公司内部工作、人事调整，向离职董事兼高管朱文杰支付不超过135万元的经济补偿，构成关联交易。

董事会决定于2025年12月30日召开公司2025年第二次临时股东会，审议前述相关议案。