*ST金刚：第七届董事会第五十七次会议决议公告

甘肃金刚光伏股份有限公司（*ST金刚）于2025年9月12日召开第七届董事会第五十七次会议，决议终止实施2023年限制性股票激励计划，原因是公司2024年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触发了《上市公司股权激励管理办法》规定的终止条件。同时，董事会审议通过了对《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》等19项公司治理制度的修订议案，部分议案将提交股东大会审议。