乾照光电完成董事会调整，新董事履新

乾照光电于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案，补选贾少谦先生和于芝涛先生为第六届董事会非独立董事。

此外，根据修订后的《公司章程》，公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举何剑先生为公司第六届董事会职工代表董事。三人任期均自2025年12月26日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司董事会成员构成符合相关法律法规及《公司章程》的要求。