宝利国际：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

江苏宝利国际投资股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。主要修订内容包括：根据新《公司法》和《上市公司章程指引》要求，将“股东大会”调整为“股东会”；调整法定代表人产生方式，由董事会过半数选举产生；明确控股股东、实际控制人行为规范，新增控股股东和实际控制人不得占用公司资金、不得违规担保等规定；完善股东权利，如股东查阅复制权、董监高责任追究机制等；设立董事会专门委员会，强化审计委员会职能并明确其监督职责；修订利润分配政策，明确现金分红比例不低于可分配利润的15%；同时对公司治理制度如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等共10项制度进行修订，并新增《重大诉讼、仲裁披露管理制度》。上述章程修订尚需提交股东大会审议。