*ST新研：董事会决议公告

新疆机械研究院股份有限公司（*ST新研）第五届董事会第二十七次会议审议通过了多项议案，包括2025年半年度报告、选举副董事长、修订公司章程及相关议事规则，并决定召开2025年第四次临时股东会。会议确认了半年度报告的真实性、准确性和完整性，并对多项公司治理文件进行了修订。