天晟新材：董事会决议公告

天晟新材第六届董事会第十二次会议审议通过了多项议案，包括2024年度总裁工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、审计报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、内部控制缺陷认定标准修订、内部控制评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明、2025年度向银行及其他机构申请综合授信、使用闲置自有资金进行现金管理、2025年度董事及高级管理人员薪酬、2025年度为公司及控股子公司提供担保额度预计、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、独立董事独立性自查情况、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2025年第一季度报告、会计差错更正等。会议还决定召开2024年年度股东大会。