天晟新材拟取消监事会并全面修订治理制度

天晟新材董事会于2025年12月5日召开会议，审议通过了多项公司治理相关议案。根据最新法律法规并结合公司实际，公司拟取消监事会，相关职权将由董事会下设的审计委员会行使，同时对公司经营范围进行修订，该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。

会议同时审议通过了制定及修订共39项公司内部治理制度，内容涵盖董事会、股东大会运作、信息披露、内部控制、财务管理等多个方面，以进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平。

此外，董事会还审议通过了调整独立董事津贴的议案，自2025年下半年起，独立董事津贴调整为每人每年10万元人民币（税前）。公司决定于2025年12月22日召开临时股东大会，对前述需股东大会审议的事项进行表决。