汉得信息：关于董事会换届选举的公告

上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了关于第六届董事会换届选举的相关议案。第六届董事会将由7名董事组成，其中4名为非独立董事（含职工代表董事1名），3名为独立董事。提名陈迪清、黄益全、刘福东为非独立董事候选人，陈靖丰、曹惠民、刘维为独立董事候选人。上述候选人任职资格和条件符合相关法律法规要求，独立董事候选人还需经过深圳证券交易所备案审核。换届选举将在2025年第一次临时股东大会上采用累积投票制进行。现任独立董事王敏良将在新一届董事会产生后不再担任独立董事。