鸿特科技：第六届董事会第七次会议决议公告

鸿特科技召开第六届董事会第七次会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；修订和制定多项公司治理制度；制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；子公司肇庆鸿特和台山鸿特分别向银行申请1亿元和5000万元授信额度，并由公司提供担保；另肇庆鸿特再申请1.5亿元授信并获公司担保。上述部分议案尚需提交股东大会审议，并决定召开2025年第四次临时股东会。