国投智能：第六届董事会第十一次会议决议的公告

国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过了四项议案：1. 修订《信息披露事务管理办法》；2. 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；3. 全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司吸收合并福建美亚榕安科技有限公司；4. 补选夏成楼先生为第六届董事会审计委员会委员。所有议案均获得一致通过。