科大智能：第五届董事会第十九次会议决议公告

科大智能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于公司董事会换届选举、独立董事和外部监事津贴及召开2025年第一次临时股东大会的议案。第六届董事会提名黄明松、程岩、汪婷婷、任雪艳为非独立董事候选人，卢贤榕、王清、李骜为独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，独立董事津贴为每人每年6.72万元（税前）。会议决定于2025年1月24日召开临时股东大会审议相关议案。