*ST金泰调整董事会专门委员会构成

上海金力泰化工股份有限公司（*ST金泰）于2025年12月19日召开第八届董事会第六十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于独立董事郭海楠已于2025年12月16日辞职，股东临时提案要求补选李金桂为独立董事。

董事会决定相应调整第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员构成。审计委员会调整为李金桂（主任委员）、于绪刚、孙策；薪酬与考核委员会调整为于绪刚（主任委员）、李金桂、王子炜。上述调整及相关人员任职将在履行股东大会审议程序后生效。