美晨科技：第六届董事会第十三次会议决议公告

山东美晨科技股份有限公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了三项议案：一是向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司申请不超过13亿元人民币的借款额度，并授权签署相关协议，该事项构成关联交易，尚需提交股东会审议；二是拟将2025年度审计机构由永拓会计师事务所变更为中兴华会计师事务所，以保证审计独立性，该事项尚需提交股东会审议；三是决定召开2025年第二次临时股东会。会议召集程序符合规定，决议合法有效。