新开普：董事会决议公告

新开普电子股份有限公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并决定取消监事会、设置职工代表董事，修订《公司章程》。同时审议通过了关于制定、修订公司35项治理制度的议案，并提议召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。