金信诺：第五届董事会2025年第八次会议决议公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外捐赠制度>的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。上述制度修订旨在提升公司规范运作水平和治理结构，相关议案尚需提交股东大会审议。会议召集和表决程序合法有效。