金信诺：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

深圳金信诺高新技术股份有限公司（证券代码：300252）将于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由第五届董事会召集，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。其中前两项为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年9月22日，现场会议地点位于深圳市南山区深圳湾科技生态园。相关议案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。