金信诺：关于修订《公司章程》的公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年9月12日召开董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订主要涉及《公司章程》中部分条款的表述调整，包括第十一条、第四十六条、第五十九条、第八十六条、第一百零一条和第一百五十六条，内容涵盖股东会职权、董事提名与选举机制、董事忠实与勤勉义务以及利润分配政策等。其中，第一百五十六条新增了利润分配政策的具体规定，明确了现金分红条件、股票股利发放条件、利润分配期间间隔及决策机制，并规定在特定情况下可不进行利润分配。本次修订尚需提交股东会特别审议。