【重大】中威电子董事会完成换届并拟修订公司章程

公司第五届董事会第二十六次会议于2026年2月6日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举付英波、谢鹏等六人为第六届董事会非独立董事。

同时，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举王慧、马朝松、陈涛三人为独立董事，相关议案尚需提交临时股东大会审议。

此外，会议还通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及制定新的薪酬管理制度，并决定于2026年2月26日召开临时股东会。