开能健康：关于修订《公司章程》及相关制度的公告

开能健康于2025年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度并变更公司注册资本的议案》。公司根据新《公司法》及相关法规规定，不再设置监事会，进一步完善公司治理结构。同时，因“开能转债”已于2025年9月2日全部赎回，公司注册资本增至611,469,472万元，拟相应修订《公司章程》。相关修订尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更等事宜。此外，公司还修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》等共计29项内部治理制度，其中部分制度需经股东大会审议通过后生效，修订内容已在巨潮资讯网披露。