国瓷材料：董事会决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、内部控制自我评价报告、审计报告、独立董事工作报告、募集资金存放与使用情况专项报告、使用部分闲置募集资金进行现金管理、日常关联交易预计、证券与衍生品投资情况专项说明、续聘会计师事务所、可持续发展（ESG）报告、向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保、开展外汇衍生品交易业务等。公司还定于2025年5月19日召开2024年年度股东会。