国瓷材料：2025年第一次临时股东会决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举议案，张曦、张兵、宋锡滨、秦建民、陈汉当选为第六届董事会非独立董事，李济东、王玥、刘欣梅当选为独立董事。同时，股东会通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项公司管理制度修订与废止议案。会议召集程序合法，表决结果有效。