国瓷材料：第六届董事会第一次会议决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司于2025年9月14日召开第六届董事会第一次会议，选举张曦为公司董事长兼法定代表人，张兵为副董事长；聘任霍希云为公司总经理，许少梅、肖强、杨爱民、莫雪魁为副总经理，其中许少梅兼任董事会秘书，肖强兼任财务总监；同时聘任黄伟为证券事务代表。董事会还审议通过了设立各专门委员会及制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案。上述人事任命均为任期制，自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满。