*ST天山：第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司召开第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过多项议案，主要包括：提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，进行董事会换届选举；控股股东厦门舍德供应链管理有限公司豁免公司部分债务本金及利息共计约4987万元，并对剩余5000万元债务展期三年且期间免息；拟注销回购专用证券账户中73,198,402股涉案股份，公司总股本将由312,977,396股变更为239,778,994股；相应变更注册资本并修订《公司章程》；制定和修订多项公司治理制度；聘任深圳久安会计师事务所为2025年度审计机构；并决定召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。