同大股份：关于修订公司章程的公告

山东同大海岛新材料股份有限公司（同大股份）于2025年9月26日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行多项修订，并将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。主要修订内容包括：根据新《公司法》将“股东大会”改为“股东会”；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》；调整公司治理结构，新增控股股东和实际控制人专节，强化其义务与责任；完善股东权利、董事任免机制、独立董事制度及董事会专门委员会职能；优化法定代表人制度、利润分配、内部控制与审计机制等。此外，公司股份总数维持8880万股不变。