中颖电子：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

中颖电子股份有限公司于2025年8月22日完成董事会换届选举，选举产生了第六届董事会成员，并聘任了新的高级管理人员及其他相关人员。新一届董事会由11名董事组成，包括非独立董事、独立董事和职工代表董事。公司还设立了战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。同时，公司聘任了新的高级管理人员，包括总经理宋永皓先生、副总经理向延章先生、张学锋先生、朱秉濬先生，董事会秘书潘一德先生和财务总监谷敏芝女士。部分原董事及监事离任。