ST开元发布独立董事专门会议工作细则

公司为规范治理结构、充分发挥独立董事作用并保护中小股东权益，制定了《独立董事专门会议工作细则》。

该细则明确了独立董事专门会议的职责权限，例如须经其审议同意方可提交董事会审议的事项包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案等。此外，独立董事行使如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权时，也需经专门会议过半数同意。公司应当为独立董事专门会议的召开提供支持与便利，并承担相关费用。

细则还详细规定了会议的议事规则，包括召集主持程序、表决机制以及会议记录保存要求等，以确保独立董事能够有效履行职责。