金卡智能：2025—038关于增补第六届董事会非独立董事的公告

金卡智能集团股份有限公司于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过增补刘忻忆女士为第六届董事会非独立董事的议案。刘忻忆女士由公司股东山东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名，现任山东高速投资控股有限公司投资发展部副经理，未持有公司股份，与公司其他主要股东及高管无关联关系，符合董事任职条件。该事项尚需提交股东大会审议。