楚天科技：董事会决议公告

楚天科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议审议并通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事及高级管理人员薪酬方案、续聘审计机构、银行授信及担保、闲置资金管理、资产减值准备、业绩承诺实现情况、内部控制自我评价报告、社会责任报告、限制性股票激励计划、募集资金存放与使用情况、董事会换届选举、聘请董事会顾问、变更注册资本、修订公司章程及多项公司治理制度，并决定召开2024年年度股东大会。