炬华科技审议通过董事会议事规则

杭州炬华科技股份有限公司董事会审议通过了公司董事会议事规则，旨在规范董事会运作，提高决策水平。该规则明确了董事会定期会议及临时会议的召集条件、通知程序、会议召开方式、提案审议流程及表决机制。规则严格规定了董事需亲自或委托出席，并对关联交易审议等事项设置了回避表决要求。董事会会议记录与决议的存档、保密及执行等环节均有详细规定，确保公司治理的合规性与透明度。

该规则经股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。