斯莱克：关于修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2025年9月25日召开董事会及监事会会议，审议通过《公司章程》及部分治理制度的修订与制定。主要修订内容包括：根据新《公司法》等法规，董事会审计委员会行使原监事会职权，废止《监事会议事规则》；调整法定代表人定义为“代表公司执行公司事务的董事”，并细化其产生、变更程序及责任承担机制；强化股东权利，新增股东可查阅会计账簿、会计凭证等内容；增设控股股东和实际控制人专节，明确其行为规范；优化股东会、董事会职权与议事规则，引入独立董事专门会议机制，并完善董事、高管责任与离职管理制度。相关制度修订旨在提升公司治理水平，适应最新监管要求。