天和防务：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

西安天和防务技术股份有限公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》、多项管理制度、延长2024年度向特定对象发行股票决议有效期及董事会换届选举等议案。会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月17日，会议地点位于公司八楼会议室。部分议案需特别决议通过，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。