天和防务：董事会决议公告

西安天和防务技术股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。由于公司2022-2024年三年净利润累计值未达到2021年股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核要求，董事会决定注销股票期权合计5,771,200份。此外，公司拟修订《公司章程》及相关管理制度，将董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。董事会还审议通过了董事会换届选举议案，提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。