天和防务：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

天和防务于2025年9月26日完成第六届董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。董事会由贺增林、张小虎、刘博、邢欣潼（职工代表董事）任非独立董事，张西安、张若南、魏云锋任独立董事。贺增林当选董事长并继续担任公司总经理。高级管理人员包括副总经理张小虎、何树权、陈桦、段永，财务总监李秀英，董事会秘书陈桦，证券事务代表孙鑫。公司原部分董事、监事及高管因任期届满离任，其中张发群、彭华仍将在公司或子公司任职。公司不再设监事会，其职能由董事会审计委员会行使。