飞凯材料：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

上海飞凯材料科技股份有限公司将于2025年9月19日召开2025年第四次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。会议审议事项包括2025年中期利润分配预案、修改公司章程、修订多项公司治理制度及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。其中修改公司章程、修订股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议的股权登记日为2025年9月12日，相关议案已获董事会和监事会审议通过，并将对中小投资者单独计票。