金石亚药：董事会决议公告

四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、内部控制自我评价报告、独立董事保持独立性情况的专项意见、续聘财务审计机构和内控审计机构、2025年第一季度报告、向银行等金融机构申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财、制定及修订部分公司内部管理制度、会计政策变更、聘任证券事务代表以及召开2024年年度股东大会。会议由董事长马益平主持，全体董事出席，会议决议合法有效。