全信股份：关于修订《公司章程》并制定、修订各项治理制度的公告

南京全信传输科技股份有限公司（全信股份）于2025年8月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了修订《公司章程》及制定、修订多项治理制度的议案。主要修订内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；将“股东大会”统一调整为“股东会”；强化董事会专门委员会职能，设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等，并明确审计委员会行使原监事会职权；完善独立董事制度，新增独立董事特别职权及专门会议机制；优化股东会、董事会召集与表决程序，强化公司治理结构和内部控制。相关制度修订旨在适应最新监管要求，提升公司规范运作水平。