新元科技：董事会决议公告

万向新元科技股份有限公司第五届董事会第八次会议审议并通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方资金占用情况、计提信用减值损失及资产减值损失、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票、变更注册资本暨修订公司章程、未弥补的亏损达实收股本总额三分之一、董事及高级管理人员薪酬方案、未来三年股东分红回报规划、会计政策变更、2024年度财务报告非标意见审计报告的专项说明、非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明、2025年第一季度报告、前期会计差错更正及追溯调整，并决定召开2024年年度股东会。值得注意的是，公司2024年度亏损严重，未分配利润为负，且存在内部控制重大缺陷，部分董事对年度报告及一季度报告的真实性存疑。