濮阳惠成：关于制定和修订公司部分管理制度的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司于2025年6月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了多项公司管理制度的修订及新制定的议案，旨在提升公司管理水平和完善治理结构。修订的制度包括《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等14项，新制定的制度包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事离职管理制度》。部分修订制度尚需提交股东会审议。