东杰智能：董事会决议公告

东杰智能科技集团股份有限公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度财务决算报告、总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及摘要、2025年第一季度报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东及其他关联方资金占用情况说明、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、董事监事和高管薪酬、向银行申请综合授信额度及担保事项、使用闲置资金进行现金管理、变更注册资本并修订公司章程、制定市值管理制度、计提减值准备、部分募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施主体和地点、独立董事独立性情况、会计师事务所履职情况评估、公开挂牌转让参股公司股权、购买董监高责任险、前期会计差错更正及追溯调整、向关联方借款暨关联交易等。公司计划召开2024年度股东大会。