天邑股份：董事会决议公告

四川天邑康和通信股份有限公司（天邑股份）于2025年8月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司2025年4月-6月计提减值准备的议案》等多项议案。公司董事会一致同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及多项治理制度。此外，董事会决定召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票。