川金诺：第五届董事会第十七次会议决议之公告

昆明川金诺化工股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制订、修订公司部分制度的议案》，涉及对《公司章程》以及包括独立董事制度、股东会议事规则、信息披露管理制度在内的34项公司治理制度的修订与制定。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月26日召开临时股东大会，对部分需经股东大会审议的议案进行表决。