三德科技：第五届董事会第四次会议决议公告

三德科技于2025年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。因董事会成员人数由5名增至7名，其中包括新增1名职工代表董事，公司相应调整董事会专门委员会成员，以完善治理结构和明确职责分工。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。