新晨科技：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

新晨科技股份有限公司计划通过发行股份及支付现金的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%的股权，并募集配套资金。公司已采取必要保密措施，与相关方签署《保密协议》，并在深圳证券交易所申请股票停牌。公司独立董事和董事会审议并通过了本次交易预案及相关议案，确保交易程序的完备性和合规性。公司承诺所提供信息的真实、准确和完整性。