新晨科技：关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明

新晨科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权，并募集配套资金。根据初步测算，本次交易可能构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。具体的关联交易和重大资产重组的认定将在重组报告书中详细披露。