古鳌科技：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

上海古鳌电子科技股份有限公司（古鳌科技）将于2025年9月15日召开2025年度第二次临时股东会，会议由第五届董事会第二十次会议决定召开。会议将审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》等共计14项提案，其中第一项为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月9日。股东可参与投票，中小投资者表决将单独计票并披露。