三超新材：2024年年度股东大会决议的公告

南京三超新材料股份有限公司召开了2024年年度股东大会，会议审议并通过了多项议案，包括董事会工作报告、年度报告、监事会工作报告、续聘财务审计机构、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况的专项报告、董事监事高管薪酬方案、闲置资金管理、金融机构授信及担保额度、票据池/资产池业务以及未来三年股东分红回报规划。所有议案均获得通过，特别是第10项特别决议议案也获得了超过2/3的赞成票。会议由公司董事会召集，邹余耀先生主持，出席股东代表股份总数的50.2833%，会议合法合规。